看來源頭就在稅務系統
牧雨秋通過房產界朋友迂回找到市局毛局長,同樣在飯局中試探,有幾分酒意的毛局長透露一個重大消息省里相關部門正在調查巨隆公司股本結構,據說掌握了方晟參股并分紅的證據
“相關部門是哪個部門”方晟皺眉問。
“毛局也說不清楚,這件事省稅務局肯定有參與,主要稅款、賬務方面等數據,但牽頭的另有部門。”
“我不懂財務,以我的理解,當初所有資金從香港通過離岸公司匯到內地,千查萬查頂多牽涉到趙堯堯,怎會出現我的名字”
牧雨秋惶然道“慚愧了,我也不太懂,剛剛向財務人員了解過,她們也說不可能,具體怎么回事恐怕要找省稅務局,那個我可能夠不著”
“沒關系,接下來工作我來做,”方晟想了會兒,“趕緊把芮蕓從梧湘調回去,突擊檢查巨隆從成立伊始至今的賬務,首先自查一遍有無破綻”
“好,我這就打電話通知她”牧雨秋道。
站在窗前沉思良久,方晟先打電話給愛妮婭,把來龍去脈說了一遍。愛妮婭沉吟良久,說“這件事你的警覺是對的,一定非同尋常,八成省里有人要搞你”
“記得你當初說過吳家和詹家聯手”
“嗯稅務總局那邊我來想辦法,你趕緊跟于省長通過氣,必須把事態扼殺在萌芽狀態,否則后果難料”
“我也這么想。”
聽完方晟的述說,于道明的地位和角度畢竟與愛妮婭不同,緩緩道“關鍵問題是,巨隆公司到底有沒有你的股份”
“跟叔叔說實話吧,是堯堯炒股賺的錢,從香港經離岸公司匯的,以目前技術水平應該查不到。”
“你本人肯定沒有跟巨隆發生過往來,而且沒拿一分錢分紅”
“絕對沒有”
“我馬上找有關部門了解,別慌,這種事查到一定程度應該逐級上報,只要自身經得起考驗就沒事。”
方晟道“問題是如果有人牽強附會,硬往我身上潑臟水呢有些謠言在初期很有殺傷力,雖然最終證實是假的,但造成的后果已經形成,真假已不重要了。”
“明白你的意思,這件事我會及時關注。”
當晚方晟與趙堯堯視頻,詳細了解注資巨隆公司的經過。趙堯堯在電腦里調出轉賬明細,當初已考慮到日后有人追查的可能,事先做了很多防范
一是資金通過第三方轉到歐洲某投行,分拆后通過中介貿易匯到太平洋某島國的離岸公司;
二是離岸公司與離岸公司之間轉出轉入,走了七八道流程,至此這筆錢已查不出來自香港;
三是離岸公司以貿易款方式匯到瀟南某空殼公司名下,再以購房款名義打給牧雨秋,最終以牧雨秋的名義注冊巨隆公司。
“謹慎到這個程度,別說雙江,恐怕美國fbi也查不到名堂,我不相信有人能從賬務方面抓到把柄。”趙堯堯說。
“這樣看來的確是,可省稅務局既然透出風聲,肯定哪個環節出了問題”
趙堯堯提醒道“周小容知道內情嗎”
“在她面前我始終說是省城的朋友,”方晟猛地想到一個關節,“糟了,會不會碧海那邊正在調查周軍威,一步步追查到周小容的合作伙伴,因為巨隆注資梧湘繞城高速是我牽的線,所以懷疑到我頭上”
“很有可能當初聚業公司面臨資金鏈斷裂危機,在商言商,哪個老板敢在那種情況下注資一個億你跟周小容的關系自然已被調查得清清楚楚,按常理分析,就算巨隆不是你控股,跟你也有莫大的干系”