馬克皺眉:“聽起來像是洗錢的經典手法。”
“沒錯。”林恩的目光如炬,“而且我還發現了一件事。這些小額賬戶中,有一個賬戶的注冊人是科爾曼的遠房親戚,這說明這些賬戶是他在背后操作。”
馬克沉思片刻,問道:“那我們下一步怎么做?這條線索足夠證明他參與了非法資金流動,但我們還需要更具體的證據來追查這些資金的真正來源。”
林恩打開一份文檔,指著上面的數據說道:“這筆交易涉及的銀行系統有記錄,我們需要申請這些賬戶的詳細轉賬記錄,同時找到柏林資本的實際負責人。如果能證明這家公司是科爾曼操控的,我們就能讓他的罪名板上釘釘。”
馬克點頭:“明白,我馬上聯系相關部門申請調取記錄。”
幾小時后,財務分析組傳來消息,他們從銀行獲取了一部分賬戶交易記錄,發現了一些不尋常的地方。
“探長,”一名財務分析師推門走進來,遞給林恩一份打印好的文件,“這些賬戶中有幾筆資金流動與一個知名慈善基金會有關。但奇怪的是,這些資金并未進入基金會的主要賬戶,而是進入了一個私人賬戶。”
林恩看著文件,眼中閃過一絲冷笑:“慈善基金會?科爾曼可真是會玩。這種幌子最能混淆視線,但也最容易被揭穿。”
他合上文件,語氣堅定地說道:“馬上聯系這個基金會的負責人,調查這些資金的去向。科爾曼顯然試圖通過這種方式掩蓋他的非法收入,但我們已經開始撕開他的偽裝。”
與此同時,林恩決定親自帶隊前往柏林資本的注冊地點,試圖找到更多線索。他知道,這筆房地產交易背后隱藏的秘密,很可能就是徹底擊垮科爾曼的關鍵。
“馬克,準備好一切,”林恩起身,穿上外套,“這次,我們一定要讓科爾曼無處可逃。”
林恩帶著團隊迅速趕往柏林資本的注冊地址。那是一座毫不起眼的寫字樓,位于市中心一條繁忙的街道上。外表看起來像是普通的商務樓,門口甚至沒有任何標志。林恩心中警覺,這種地方通常是空殼公司最喜歡的掩護伎倆。
“探長,這地方看起來不像是真正的辦公場所。”馬克站在一旁,低聲說道,“很可能只是一個注冊用的地址。”
林恩點了點頭,隨即示意團隊開始搜查。他們進入大樓,找到柏林資本的注冊樓層,卻發現整層樓只有一個小辦公室,門上掛著一塊簡單的銘牌,上面寫著“柏林資本管理公司”。
門被輕輕推開,辦公室里空無一人,只有幾張簡陋的桌椅和一個落滿灰塵的文件柜。林恩的目光迅速掃過整個房間,他指揮技術員檢查電腦和文件柜,同時自己親自翻看桌上的幾份文件。
“這里確實是個空殼。”馬克走到林恩身邊,低聲說道,“沒有任何實質性運營的跡象。”
“別急。”林恩繼續翻找著,很快從文件柜的一個隱秘隔層中找到了一疊文件。他快速翻閱,臉上的神情逐漸變得凝重。
“這是他們的財務記錄。”林恩低聲說道,“雖然表面上看很普通,但其中有幾筆大額轉賬和我們追查的資金流動完全吻合。”
“探長!”技術員的聲音從房間另一側傳來,“這里有一臺電腦,但看起來被人清空過了。我們可能需要花點時間恢復數據。”
林恩走過去,看著那臺老舊的電腦,眉頭微皺:“盡全力恢復數據,這臺電腦很可能存儲了科爾曼與這家公司之間的聯系。”
幾個小時后,技術員成功恢復了部分硬盤數據,并發現了一些隱藏的郵件和文檔。
“探長,我們找到了一些關鍵文件。”技術員遞給林恩一份打印出來的郵件記錄,“這些郵件顯示,柏林資本的資金流動受到了直接指令,而發件人使用的匿名賬戶經過技術追蹤,指向科爾曼的私人通訊設備。”