加勒比地區,“安提瓜和巴布達”的圣約翰自由貿易區,這是一個風景秀麗的地方,每年都能吸引不少游客。
此時,一位叫仇笑癡的游客出現在包圍著圣約翰的金色山脈上,用望遠鏡觀察著不遠處一座毫無特色可言的辦公樓。
仇笑癡,情報小組幽靈的成員,因為樣貌與吳興國有幾分相仿,才給自己取了這么個代號。
1994年,中美洲的安提瓜危地馬拉和上面的不是一個瓜通過了自由貿易和加工區法,并成立了一個fsrc部門,在網絡還不發達的年代,就由這個部門發放并管理網上賭場的經營許可證。
當時這一舉措并沒有引起關注,但從今天看來,卻可以說是目光深遠。
同年,一家叫樂天堂ig的軟件開發公司成立,這家公司專注于互聯網博彩軟件的開發,現已成為許多龍頭賭場和博彩網站的軟件供應商。
1997年,澳大利亞人最早把賭場開到網上,當時只有十幾家在線賭博網站,絕大多數在加勒比地區,每年業務量不超過1億美元。4年后,此類網站已經增加到1400多個,營業額達到32億美元。
從上世紀90年代末到21世紀初期,涌現出許多最成功的公司,它們的一個共同特征是,全都在陸基技術方面取得進步,其中包括teros、artyoker和okerstars。
artyoker的母公司artygag更是在2005年成為首批在倫敦股票交易所上市的博彩運營企業。
雖然安提瓜危地馬拉最早發現網上賭場經營許可證的價值,但拿到實惠的卻是安提瓜和巴布達縮寫安巴,僅僅幾年時間,在線賭博已經徹底席卷了安巴這個有著銀色沙灘、金色山脈的加勒比海天堂,安巴也因此被稱作不可思議的網上賭博之都。
露骨的體育賭博、網上彩票,精心摹擬的網上娛樂場,其中還有雞尾酒女招待和即興演奏樂隊。幾分鐘之內,用一張信用卡存上錢,就可以玩一系列模擬實景的娛樂場游戲,包括21點、輪盤賭、紙牌、雙骰賭博,還可以賭幾乎所有的體育項目。
仇笑癡在觀察的就是一家經營線上賭場業務的公司亞洲在線賭場asiagag,這是一家不大的公司,成立時間不到三年,先行防衛小組旗下的黑客小組自由斗士早就下載了它的數據庫,統計出的流水有15億美元之多,但經過分析,網站的收入不足6000萬美元。
這個數字對比明顯是不合理的,線上網站和線下實體賭場不同,流水和收入之間的對比不會太過懸殊,不是面對面在一個小環境中對賭,就有非常大的操作空間,程序控制、直播信號延遲等等,有無數種技術手段可以操控玩家的勝率。
即使網站方本著誠信經營的態度,也會設定一個盈利率,在保證收益的前提下,賭局會盡量公平,有幸運者,也有倒霉鬼,玩家中會有一定概率的人能贏到錢,至于誰輸誰贏看每個人自己的運氣。
這種網站和那種詐騙型的有本質上的區別,詐騙型的網站會先給玩家一點甜頭,等玩家掉坑,在網站充值的金額達到一定程度,便會找這樣那樣的理由讓玩家無法提現,而且理由當中還會埋著陷阱,有些傻乎乎的玩家會二次掉坑,大把大把的充值,結果不是輸光就是看著網站賬戶余額上幾百萬的資金無法提現。
南易上次聽爛鬼東提了一嘴,說是菲律賓那邊發網賭牌照,已經有不少人跑去那邊經營詐騙性質的網站,他還上那種滿屏廣告的臟網站瞄了一眼,的確看到了幾個賭博網站的廣告,g一下域名,服務器的i地址果然是東南亞的。
亞洲在線賭場不正常的數據,以及名字中以亞洲為抬頭,已經顯露出它不是一個常規意義上的賭博網站,加上這條線是從國內一路跟過來的,基本可以肯定亞洲在線賭場暗地里還有另一個主營業務“洗錢”。
賭博網站發展的時間不長,卻已經形成了明暗規則交織的洗錢模式,有些網站對有洗錢需求的人公開自己這種服務,怎么操作、怎么收費都可以坐下來慢慢談。
有些網站卻是“不”這種服務,但打入網站賬戶的錢輸到一定比例,玩家可以讓網站把剩余的錢打入指定的賬戶。
網站不明說,讓特殊玩家自己悟,這樣做的好處是明明參與了洗錢活動,卻又不會被抓住把柄,網站所做的一切在注冊國都是合法的,按照客戶的要求打款,只能說是服務好、有信譽,誰也拿不出證據指控它在洗錢。
仇笑癡之所以被千里迢迢派到安巴調查亞洲在線賭場情況,與京城商界的幾個傳聞是分不開的。
有人說黃國美曾在奧門輸了六七億,也有人說十來億,金額不統一,但都不少。聽到此傳聞,南易問過爛鬼東,得到的回復黃國美的確經常去奧門,但輸掉的錢并沒有那么夸張,只是保持在娛樂的范疇之內。
有人說黃國美曾在2005年的期貨上一下虧掉了40多個億,其中有銀行的貸款、有力人士的資金,也有人說黃國美會經常上賭博網站玩。
有人說小黃系有一個“洗錢套匯中心”,多年來大規模洗錢及套匯上百億元人民幣,這一點,南易從羅淺淺那里得到證實2006年,有關部門調查黃國美兄弟時,發現有近4億左右的資金被黃國美轉移到境外,而這些錢是通過什么樣的方式轉出去的,里面是否牽扯到洗錢,到目前為止都沒有明確的結論。
一個關鍵的因素,黃國美手下近百個工具公司之間大量而復雜的賬目掩蓋了這條洗錢的路徑,因此要查處黃國美的洗錢罪名難度非常之大。
南易曾問羅淺淺,她主觀上是否認為黃國美在洗錢,羅淺淺的回答“是”。
之后,南易暗地里打聽了一下,2006年,黃國美就被公安機關帶走調查,很多問題還沒有來得及審訊,光裕電器方面就進行了針對性的應付,黃國美身后的利益集團如同響尾蛇般紛紛隱身,讓公安部門的調查陷入了非常被動的局面。