沈鷹州分布世界各地的金融機構,關系盤根錯節,每天交易額以億為單位,尤其有些跨國的交易,底下的從業人員難免有幾個經不住利益的誘惑,暗自幫客戶洗錢,所以真要查,查出問題是必然的。
韓旭盯沈鷹州盯了好幾年,無奈沈鷹州狡猾得跟狐貍似的,每次深挖眼見著要接近真相,但都被沈鷹州完美避過,并且之后掩藏得更加隱蔽。
這次的2000萬和島國轟動的洗錢案關聯到一起,是韓旭的意外收獲,他可以借由這筆錢大做文章,名正言順,順藤摸瓜徹查沈鷹州名下的所有產業。
這筆錢對沈鷹州來說,數額小到不值一提,所以他從不曾留意來源。
行行業業的很多大佬最后倒塌,往往是經由一些不起眼的,甚至匪夷所思的小事引起的蝴蝶效應,韓旭懂這個道理,沈鷹州也懂,他如果因為區區2000萬而出事,在業內恐怕要成為笑談。
他人在之城的小醫院住著,南力隨時跟他匯報進展,經排查,他在島國的那家金融機構,名下有一位基金經理,每年幫國內一位專門開發二線城市的地產商轉移金錢,總計金額2個多億。
“這位基金經理一被盤問,全部承認了,所以現在島國的檢查方要查整個我們的公司,包括我們旗下的多位國內客戶,包括您。”
這個洗錢案是島國史上數額最大的,轟動了整個世界,島國為了維護自己在世界的金融形象和地位,出臺了史上最嚴苛的法條,雷霆手段追查。
有了韓旭在國內的配合以及虛張聲勢,導致那些把錢存在沈鷹州這的客戶憂心忡忡,一個個打電話來問情況,都怕被牽連。
韓旭的環環相扣,給沈鷹州制造了前所未有的麻煩,左手骨折,在簡陋的病房里單手敲鍵盤和接電話處理這些事。
連莊群也按耐不住打電話來詢問情況,她一打電話,沈鷹州就知棘手,果然,莊群支支吾吾道:“惠老的女婿也就是你藤叔叔,有一筆款是通過咱們在島國的機構轉出去的,他是惠老的女婿,身份特殊,如果被查出恐怕將牽連到惠老。”
沈鷹州蹙眉,知道其中的厲害關系,惠老是一把手,沈鷹州深知自己能夠在國內的金融界暢通無阻,甚至呼風喚雨,需要惠老給他一路開綠燈。
做到他這個位置,背后的關系網,他不可能不維護不重視,不僅是韓旭,還有競爭對手,或者想要他死的人,必然會趁此機會,不單是狙擊他,更會狙擊他身后的力量。
沈鷹州:“藤叔的那筆款什么來源?”
莊群:“為了攀上惠老的關系,別人送他的一副畫,我幫他運作賣了2個億,之后通過我們的人轉到了他的名下。”
“存在他哪個國家的賬戶?”
“瑞士那邊,暫時安全。只怕韓旭會查到。”雖然經過交錯復雜一層又一層的洗滌,最后變成干凈的資金存到了瑞士,但是所有金融行為,再隱蔽也會留下痕跡,只看對手有無能力查出。
沈鷹州沉著臉:“知道了。”
莊群:“鷹州,不是媽想違背你的意愿去做這些事給你惹麻煩,但是維護這些關系,媽媽也逼不得已。”
“嗯。”沈鷹州也不是什么清清白白的圣人,更不是紈绔只知吃喝玩樂的富二代,他現在有能力收走莊群的影響力扭轉行事作風,但并不能否認他初出社會就能站在行業至高點,與莊群的助力密不可分。
結束和莊群的通話,沈鷹州馬上聯系南力處理,讓他把當初參與這筆錢洗滌的餐飲公司,影視制作公司的財務賬目快速梳理一遍,以保證這筆錢的來源更加合法透明。
“在韓旭察覺之前處理好。”