等風頭過去了,再去尋找亨利小姐姐吧
一波帶走了仇人,接下來就要數收獲了。
先是從拉斯維加斯得到了300萬歐元,然后在阿福手中獲得了1億4000萬美元,接著又是天啟四騎士手中4億美元的現金。
300萬歐元,數目太小,可以放著發霉。
阿福的1億4000萬美元銀行賬戶的錢可得要洗洗才能用,而那4億美元的現金,就更需要洗洗了。
洗洗錢,就是通過各種途徑,讓你手中來歷不怎么清白的一大筆錢,通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質,使其在形式上合法化,就可以光明正大的花了。
那么為啥要洗我有多少錢直接花不行嗎
如果原本一個原本很平常普通的低收入者,突然暴富,可能不引起你周圍之人的注意嗎
人是社會類動物,就算你大手大腳的花錢都沒人注意你,不問你錢哪兒來的,但是在暴力機構眼里,你名下突然冒出來的豪車、豪宅、公司以及各種消費記錄都可能是你實打實的犯罪證據。別忘了,你明面上只是一個月入剛剛幾萬的人而已。
除非你不買東西不吃不玩不浪,天天就干攢著。只能像“人民名義”里一樣,放冰箱堆滿書架過過眼癮,平時還是面條配咸菜。空有寶山不敢享樂,就問你難不難受
暴發戶是沒人管,眼紅也就那么回事。可是如果你光爆發了,連戶都不知道是啥,就非常扎眼了。別忘了所有東西里都含稅那是國家的錢,平白無故你就有了那么多錢,哪兒來的,你交稅了嗎
這時候就會涉及到洗洗錢的問題,為了給你的錢有一個合法途徑,也可以讓你光明正大的花錢。
事實上,大額現金根本就花不出去。因為沒有人敢收啊搞不好,就成為了洗錢的幫兇
大額現金交易和可疑交易都是會被上報至反洗錢檢測中心的。
普通人想洗,哪怕用你的腦子將你能夠想到的所有辦法都想到了,卻發現你永遠過不去其中最重要的一個環節
把現金變成銀行上的數字
是的,把錢合法化一個最重要的環節就是把錢存進銀行為我所用,還不會被有關部門請去喝茶。而看似如此簡單的事情,操作起來卻十分復雜,必須由專業人員來做。
kiko的父親就是專業人員,或者說他認識專業人員,因此總共5億4000萬美元的錢,都交給kiko父親去洗了。
阿福的1億4000萬美元,都已經被kiko父親給洗出來了。
除去三層的費用抽層,1億4000萬美元,還剩下了9800萬美元。
墨非、明迪、kiko、黛西,一人就能夠分到2450萬美元。
分別放置在了瑞士銀行的四個秘密賬戶里面。
瑞士銀行有保密制度,現如今還是安全的,可以安心把錢放在里面。
瑞士銀行,全稱為瑞士聯合銀行ubs0,1992年由溫特徒兒銀行和托根貝格銀行合并組成。這所銀行,是世界最著名且技術最先進的銀行之一,在私人服務方面也居于領先地位,在全球范圍內為四百多萬的個人和企業服務。
瑞士銀行一直被認為是全球最令人信賴的銀行,世界上約有四分之一的個人財富被存放在這里,各國政要、商界巨子和演藝明星都把存款放在瑞士而感到放心,這也造就了瑞士聞名于世的金融業。
不過到了08年之后,瑞士銀行可就沒有了以前的安全性了。
事件起始于2008年9月15日那個黑色的星期一。
瑞士國家雖小,但是其在全球經貿體系中的地位卻不容小覷,它與鷹醬和英國鼎足而立,是全球三大金融中心之一。作為瑞士國民生產總值的重要支柱,金融業每年為瑞士財政創造約40億瑞士法郎1美元約合16瑞士法郎的稅收,僅次于商業,遠遠高于醫藥和機械制造業。憑借著銀行保密制度,瑞士銀行吸引了大量的境外存款。據今年年初瑞士有關方面估計,瑞士金融業所管理的資產占全球私人總資產的13。也是最著名的避稅天堂之一。
而避稅天堂向來就是各國政府的眼中釘、肉中刺。
08年,金融風暴和隨之而來的大衰退重創了鷹醬經濟,大量失業和破產的結果就是鷹醬各級政府都面臨著財源枯竭的狀況,收不上稅成為擺在奧觀海面前的最大難題。沒用稅收,就沒用辦法社會福利,就沒用辦法推動各種國內建設,就沒用辦法支援伊拉克阿富汗前線據統計,每年光海外避稅就讓鷹醬財政部損失一千億的收入。因此,在這個大環境下,過去執法難度頗高的海外查稅在奧觀海政府眼前也變得非常誘人,而且這是針對富人收稅,既師出有名,又能博得民望,還能打擊象黨,可謂一舉多得。經過精心策劃,奧觀海政府對瑞士銀行打出了一套組合拳。