第一站京都。
2000年3月12日,花有道以劉志發的名義注冊京都南通置業有限公司,京都紅太陽地產開發有限公司,財富通金融公司,京都弘盛建筑工程有限責任公司,并投資接盤京都京開花園置業項目,將接近竣工的項
目轉移至京都南通置業有限公司名下,原因不詳。
2000年3月12日當日上午九點半,前京都京開花園置業董事長趙海東,總經理李思福,財務部主管劉正偉于京都北五環外慘遭車禍。
2000年4月15日,京開花園正式售罄。
同年5月15日,財付通金融公司以京開花園名義開始募資,并規劃京開花園一期,二期,三期至八期,總共七個樓盤的集資會議。
同年5月25日,京都南通置業有限公司分別在京都北五環外及邊緣地區拿地七處,開始第一階段的建設。
2000年6月25日,京都經濟督查管理辦公室接到舉報,財富通金融公司涉嫌詐騙,其董事長劉志發共攜帶巨款高達4221億元逃離境外。經追查發現,劉志發分別通過名下四家公司,以股票、證券、黃金和稅務等操作方式,在一個月內向境外賬戶交易頻率高達數百次,最終賬戶分別指向了兩個屬地。
美國和瑞士。
2000年8月16日,花有道和劉志發雙雙出現澳省。
京都辦有人員前去跟蹤和調查此事,但中間遭遇到某種壓力,事情不了了之。
具體壓力原因不詳。
2000年底2002年期間,花有道分別投資澳省太陽神娛樂城,光明大酒店,奧斯卡酒店,空中花園大酒店等超五星級酒店和賭場多達20處,與境內多名高級官員有著密切聯絡。
有人員調查,但遭遇到某種阻力,后續不了了之。
具體阻力原因不詳。
2003年11月,花有道與江洋雙雙出現東南亞新特區湄港,以新特區副主席的身份。
2003年底2004年底,花有道檔案空白
有些昏暗的辦公室內。
一個四十多歲的男人,眼睛死死的盯著電腦上的資料。
男人雙眼如鷹,臉上的表情不怒自威。
他的皮膚很不好,就像是剛剛發生過一場世界大戰那樣坑坑洼洼,看起來讓人有些畏懼。
「劉志發。」
男人靠在椅子上,食指摸著鼻子道「劉志發就是劉老四。」
「是的魏局。」
一個干事站在一旁,輕聲道「據我們調查,2002年的時候,花有道曾經辦理過雙國籍,甚至三國籍和多國籍。」
「他不僅擁有華夏、美國雙國籍,并且還在瑞典、新加坡、新西蘭和澳大利亞以及太平洋北部的一些極小的島國國家辦理了國籍。」
「后來因為劉老四在境內犯了事,被檔案管理處發現了問題,花有道在境外擁有多國籍的事情也就藏不住了。隨著新頭兒的上任,一大批的多國籍都被撤銷了,花有道也在其中。」
「也就是從那時候起,花有道的很多檔案和記錄都找不到了。」
魏局微微閉上眼睛,靠在椅子上點了點頭。
「花有道。」
「江洋。」
魏局睜開眼睛,指了指電腦「把那個江洋的資料打印出來,送我辦公室。」
說罷,起身大步離開。
辦公室內,年輕干事立刻站直身子,抬手敬禮「是」
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