“嚴工,”陳默的目光轉向這位老刑偵,帶著信任和托付,“銳進這條線,以及他們背后那個離岸資金網絡,是揪出‘大鱷’的關鍵。你這邊,有什么進展?人手夠不夠?”
嚴正宏感受到陳默目光中的關切,心里一暖,但更多的是被委以重任的激蕩。
他挺直腰桿,聲音洪亮:“陳總放心,人手夠。離岸資金鏈這塊硬骨頭,我們三科正在全力啃。雖然那些bvi的殼公司像洋蔥一樣裹了一層又一層,洗錢路徑也七拐八繞,但我們也不是吃素的。”
他眼中閃爍著執著的光芒:
“我們通過一些可信賴的海外商業調查資源,正在嘗試穿透‘星辰環球’、‘大洋彼岸’、‘深藍科技’這幾層皮。
目前初步鎖定,這幾家空殼公司的實際控制人,都指向了同一個位于新加坡的注冊地址和一名叫‘victorwong’的代理人。
這個‘victorwong’是個老油條,專門干這種臟活,背景很復雜,與多家國際咨詢公司和商業情報機構有說不清道不明的關系。”
嚴正宏頓了頓,臉上露出一絲獵人逼近獵物巢穴時的興奮:
“更重要的線索來自銳進內部。
我們稽查部的人,配合合規部的明面審查,對銳進進行了極其細致的背調和高強度詢問。
銳進的老板扛不住壓力,加上我們適時拋出了一些他財務造假、偷稅漏稅的把柄進行施壓...”
他嘴角微微上揚,“最后終于松口了。承認他們公司有一個專門負責對接‘高端客戶特殊需求’的小組,負責人叫劉明遠(化名),綽號‘老k’!這個‘老k’,極可能就是與宋彥雄直接聯系的代號k。”
屏幕上立刻出現一張銳進公司內部通訊錄截圖,一個叫“劉明遠”的名字被高亮標紅。
“這個劉明遠,背景很‘干凈’,但在銳進內部權限很高,行事神秘,直接對老板負責。最重要的是,”嚴正宏眼中寒光一閃。
“銳進老板在巨大壓力下,交出了一部分未錄入公司正式財務系統的‘內賬’記錄復印件。
雖然殘缺不全,但其中清晰記載了數筆大額‘信息咨詢費’支出,收款方赫然寫著‘麥森康利咨詢(新加坡)有限公司’。
而支付時間,與流向bvi殼公司的那幾筆大額資金時間點高度吻合!”
“麥森康利咨詢(新加坡)?”陳默重復了一遍這個名字,眉頭微蹙。
這個名字他并不陌生。
這是一家在國際上頗有名氣的大型跨國管理咨詢公司,業務遍布全球,尤其在亞太地區根基深厚。
其背景復雜,常游走于商業咨詢與情報搜集的灰色地帶。
“對!就是它!”嚴正宏語氣肯定。
“銳進老板交代,劉明遠(老k)小組的主要‘客戶’,就是這家麥森康利!
他們從麥森康利那里接‘單子’,麥森康利付錢。
至于單子具體內容是什么,銳進老板聲稱‘從不過問’,由老k全權負責。
而老k小組的辦公地點甚至不在銳進總部,而是在鵬城南山一個高檔寫字樓里單獨租的辦公室,安保嚴密。
我們的人已經在外圍布控了。”
線索,終于從層層迷霧中,指向了一個龐大而具體的影子——麥森康利咨詢。
“動機!”陳默的聲音帶著森然的冷冽,“麥森康利這種級別的公司,為什么要費盡心機,不惜布下‘隱蛇’竊取渡河項目核心?他們要這些架構設計、實施細節、成本模型做什么?”
會議室再次安靜下來,每個人都在思考這個核心問題。